Advokat var stamkunde i vestjysk bank: Nu er han tiltalt for at hvidvaske 1,9 milliarder

En 63-årig mand er tiltalt i en omfattende hvidvasksag, hvor han har været med til at vaske næsten to milliarder kroner, som har været del af kriminelle foretagender.  

Det skriver NSK, National enhed for Særlig Kriminalitet, i en pressemeddelelse.

Størstedelen af de penge er løbet igennem det vestjyske pengeinstitut Skjern Bank. 

- Det er da træls, og ikke særligt ønskværdigt, at få bankens navn nævnt i den her sammenhæng, siger bankens administrerende direktør Per Munck. 

- Men jeg er glad for, at vi på daværende tidspunkt opdagede det, og fik ros af myndighederne for vores håndtering. Vi har set vores systemer igennem og kan se, at der ikke noget sted, hvor systemet har svigtet, tilføjer han. 

Kunde i banken gennem 25 år

Sagen begyndte med "atypiske transaktioner", som Per Munck kalder det, tilbage i 2015. 

Men den hovedtiltalte mand var kunde i Skjern Bank længe før det mystiske begyndte. 

- Advokaten har været kunde hos os i over 25 år på daværende tidspunkt, inden han begyndte at lave noget helt andet med sin konto, forklarer Per Munck. 

Den tiltalte havde en konto i banken fra 2015 og indtil 2019, hvor banken opsagde den pågældende kunde. 

- Vi stoppede det for fem år siden, da vi så, at der var noget, som ikke så rigtigt ud. Hvis noget ikke ser ordentligt ud, så vil vi ikke have noget med det at gøre, og derfor lukkede vi ned. Man kan vælge at lukke øjnene, men det gjorde vi ikke, understreger bankens direktør.

 - Selv de bedste kan blive snydt

Selvom han ærgrer sig over, at banken blev involveret i ulovlighederne, så mener han ikke, at Skjern Bank på daværende tidspunkt kunne have gjort mere for at stoppe hvidvasken. 

- Set som skatteborger ville det jo være rart, at det slet ikke forekom, og det måtte gerne være konstateret på et tidligere tidspunkt. Men de er jo smarte, så selv de bedste systemer kan blive misbrugt, og her blev vi snydt. 

Den måde, hvorpå de i alt fire tiltalte personer har snydt, har været gennem såkaldt "handelsbaseret hvidvask". 

I en pressemeddelelse beskriver NSK, National enhed for Særlig Kriminalitet, at hvidvasken efter NSK’s opfattelse er foregået ved, at de fire tiltalte aftalte en overfakturering for betaling af varer med to russiske selskaber, hvorefter et trecifret millionbeløb blev videreoverført til selskaber i de Forenede Arabiske Emirater.

En hel del selskaber i 17 forskellige lande er blevet brugt til at hvidvaske de i alt 1,9 milliarder kroner. Foruden den tidligere advokat, som var mangeårig kunde i Skjern Bank, så er også tre andre personer – en kvinde på 39 år, en kvinde på 41 år og en mand på 66 år - tiltalt for hvidvask. Den 39-årige kvinde er tysk statsborger, mens den 66-årige mand er svensk statsborger.

Alle er blevet dygtigere 

Her - fem år efter, at sagen begyndte - er den nærmest glemt hos Skjern Bank, siger bankens direktør, Per Munck. 

- Den er lukket hos os, siger direktøren, og tilføjer, at "alle er blevet dygtigere" med tiden. 

- Vi har set vores systemer igennem og kan se, at der ikke er noget sted, hvor systemet har svigtet. Men vi må også konstatere, at svindlerne bliver dygtigere og dygtigere. Jeg vil dog sige, at reglerne og systemerne til at opfange sådan noget også bliver bedre og bedre, og det, som man måske kunne slippe afsted med for fem år siden, kan man ikke slippe afsted med i dag.